Operação Las Vegas desarticula grupo criminoso de clonagem de cartões bancários
Foto: Reprodução
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta
segunda-feira, 20/5, a Operação Las Vegas com o objetivo de desarticular
associação criminosa que agia na clonagem e uso fraudulento de cartões de
terceiros.
Policiais Federais cumprem 12 mandados de prisão
preventiva, 9 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de bloqueio de contas
e indisponibilidade de bens dos envolvidos.
Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara Federal do
Ceará e estão sendo cumpridos em Fortaleza/CE, Caucaia/CE, Beberibe/CE e em São
Paulo/SP.
As investigações iniciaram após provas colhidas em
inquérito policial, originado de notícia de crime, apresentada pelo Escritório
de Segurança Diplomática do Consulado Geral dos EUA no Recife/PE. De acordo com
informações do consulado, residentes no Ceará viajavam para Las Vegas e
Atlantic City e efetuavam saques em cheques das máquinas GCA (Global Cash Access),
a partir de cartões clonados, e em seguida descontavam esses cheques nas
janelas dos caixas dos cassinos.
Ao longo da investigação foram identificadas outras
formas de fraudes cometidas no Brasil, como compras de aparelhos eletrônicos de
alto valor e compras de viagens, reservas de hotéis, passagens aéreas, com os
cartões clonados e ocultação/dissimulação do lucro ilicitamente obtido por meio
de transferências para contas correntes de parentes e aporte de capital em
empresas.
A Caixa Econômica Federal reportou um prejuízo de mais de
18 milhões de dólares de fraudes com cartões cometidas nos EUA, entre 2014 e
2018.
Os investigados irão responder pelos crimes de furto
qualificado pela fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, de acordo
com o nível de participação.
Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
