Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Gremlins para combater fraudes bancárias no Ceará
Foto: Reprodução/PF
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (28/6) a
quarta fase da Operação Gremlins, com o objetivo de coletar novos elementos de
prova relacionados à atuação de grupo criminoso responsável pela contratação
fraudulenta nos anos de 2013 e 2016 de financiamentos habitacionais e
empréstimos consignados junto à agência da Caixa Econômica Federal, em Pacajus/CE.
As investigações apontam que o esquema criminoso gerou prejuízo à caixa
econômica federal de mais de R$ 3 milhões.
Policiais federais cumprem oito mandados de busca e
apreensão, nos municípios de Fortaleza e Morada Nova. As medidas foram
determinadas pela 32ª Vara da Justiça Federal em Fortaleza/CE, que autorizou,
ainda, o bloqueio de contas e o sequestro de bens móveis e imóveis dos
investigados.
A dinâmica da fraude envolveu a geração de aproximadamente
100 Cadastros de Pessoas Físicas (CPF’s) para sujeitos inexistentes, criação de
matrículas de imóveis fictícias e, ainda, falsos servidores da prefeitura de
Pacajus/CE. Dados falsos eram inseridos nos sistemas de informação da CEF para
levantamento dos valores, os quais transitarem em contas abertas com CPF`s
fictícios e, ainda, nas contas de familiares dos envolvidos.
Os indiciados, entre os quais funcionários do banco,
poderão responder, de acordo com o nível de participação, pelos crimes de
associação criminosa e fraude na obtenção de financiamento, com aumento de pena
em razão do prejuízo causado à instituição bancária oficial. Já os bancários,
em razão da função exercida, poderão responder também pelo crime de gestão
fraudulenta e corrupção.
Comunicação
Social da Polícia Federal no Ceará
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