A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira,
17/07, em Juazeiro do Norte/CE, a Operação Jasmim, com o objetivo de coletar
novos elementos de prova nos autos de Inquérito Policial que apura os crimes de
lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade
ideológica, uso de documento falso e associação criminosa praticados por grupo
criminoso. Este contava com a participação de policial federal e de oficial da
Polícia Militar do Ceará.
Policiais federais deram cumprimento a seis mandados de
busca e apreensão, em Juazeiro do Norte/CE, nos endereços dos servidores
públicos policiais e dos demais investigados na operação. As ordens judiciais
foram deferidas pela Justiça Federal do Ceará.
De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia
na criação de empresas e pessoas físicas “fantasmas” ou de fachada, isto é, sem
existência real, instituídas e mantidas com uso de documentação fraudulenta,
para aplicação de golpes no comércio, bem como a obtenção e movimentação de
recursos de origem ilícita no mercado financeiro.
A Polícia Federal continua a investigação, com análise do
material apreendido na Operação, com o fim de detalhar a atuação de cada
suspeito nos fatos investigados.
Polícia
Federal
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