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Arquivo/PF
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira,
27/8, a Operação Lusitanos, com o objetivo de aprofundar as investigações de um
esquema criminoso envolvendo um advogado, um empresário e estrangeiros, na
prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Ceará.
Cerca de 50 policiais federais cumpriram 12 mandados de
busca e apreensão, sendo 9 em Fortaleza, 2 em Trairi, interior cearense, e 1 em
São Paulo-SP. As ordens judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Seção
Judiciária de Fortaleza.
Segundo as investigações, empresas de fachada, que teriam
como procuradores o advogado e o empresário, estariam realizando investimentos
no Ceará, com recursos provenientes da Europa, especialmente de Portugal, com
suspeitas de origem ilícita, através da compra de imóveis e de outros bens
neste estado.
Os investigados poderão responder, na medida de sua
participação, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da
Lei nº 8.137/90); evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e associação
criminosa (art. 288 do CPB).
Comunicação
Social da Polícia Federal no Ceará
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