A Polícia Federal, deflagrou na manhã de hoje (18/08), a
Operação Além-Mar, que investiga esquema de Tráfico Internacional de Drogas e
Lavagem de Dinheiro.
Estão sendo cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e
50 mandados de prisão (20 prisões preventivas e 30 prisões temporárias),
expedidos pela 4ª Vara Federal – Seção Judiciária de Pernambuco. Os mandados
são dirigidos a endereços e pessoas localizados em 13 estados (AL, BA, CE, DF,
GO, MS, PA, PB, PE, PR, RN, SC, SP).
Foi determinado, ainda, pela Justiça Federal o sequestro de
aviões (7), helicópteros (5), caminhões (42) e imóveis (35) urbanos e rurais
(fazendas) ligados aos investigados e ao esquema criminoso, além do bloqueio
judicial do valor de R$100 milhões.
Participam da ação por aproximadamente 630 policiais
federais.
Quatro organizações criminosas autônomas, atuando em
conexão, viabilizavam o esquema de tráfico internacional de drogas investigado
na atual operação, por meio do qual toneladas de cocaína foram exportadas para
a Europa via portos brasileiros, especialmente no Porto de Natal/RN.
A primeira célula do grupo, estabelecida em São Paulo/SP,
promove reiteradamente a internação de cocaína através da fronteira do Brasil
com o Paraguai, transportando-a via aérea até o estado de São Paulo e
distribuindo-a no atacado para organizações criminosas estabelecidas no Brasil
e na Europa
A segunda, estabelecida em Campinas/SP, parceira da
anterior, recebe a cocaína internalizada no território nacional para
distribuição interna e exportação para Cabo Verde e Europa.
A terceira, estabelecida em Recife/PE, é integrada por
empresários do setor de transporte de cargas, funcionários e motoristas de
caminhão cooptados, e provê a logística de transporte rodoviário da droga e o
armazenamento de carga até o momento de sua ocultação nos containers.
A quarta parte da organização criminosa, estabelecida na
região do Braz, em São Paulo/SP, atua como banco paralelo, disponibilizando sua
rede de contas bancárias (titularizadas por empresas fantasma, de fachada ou em
nome de “laranjas”) para movimentação de recursos de terceiros, de origem
ilícita, mediante controle de crédito/débito, cujas restituições se dão em
espécie e a partir de TEDs, inclusive com compensação de movimentação havida no
exterior (dólar-cabo).
Prisões em flagrante e apreensões de drogas ao longo das
investigações caracterizaram um modus operandi dividido em três fases:
INTERNAÇÃO da cocaína pela fronteira com o Paraguai e armazenamento no interior
de São Paulo; TRANSPORTE INTERNO da droga para as regiões de embarque marítimo
e armazenamento em galpões; TRANSPORTE INTERNACIONAL mediante embarque da droga
em navios de carga (contaminação de containers) ou veleiros.
Durante a fase sigilosa das investigações foram presas 12
pessoas e apreendidas mais de 11 toneladas de cocaína, no Brasil e na Europa,
relacionados ao esquema criminoso. Dentre esses presos estava um grande
traficante, que permaneceu foragido da justiça brasileira por 10 anos e era
procurado pela Polícia Federal e pela National Crime Agency – NCA, do Reino
Unido. Ele foi preso em Jundiaí/SP em março/2019.
As investigações foram iniciadas no ano de 2018, a partir
de informações difundidas à Polícia Federal pela National Crime Agency – NCA,
como resultado de parceria estabelecida para reprimir o tráfico de cocaína
destinada à Europa.
Mesmo diante da situação de emergência de saúde pública e o
isolamento social imposto, o esquema criminoso não foi interrompido, tendo sido
apreendidos, entre os meses de março/20 e julho/20, mais de 1,5 tonelada de
cocaína.
Polícia
Federal
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